PARA EMPEZAR RegTech se refiere a las nuevas tecnologías enfocadas en la gestión y mitigación de los riesgos relativos a compliance, así como en el reporting regulatorio El término, acuñado por la británica Financial Conduct Authority (FCA), responde a la abreviatura de Regulatory Technology. Aunque el sector financiero haya sido pionero en su desarrollo, se […]
Carmen Benincasa, Salvador Galván y Enric Palanca han superado las pruebas de capacitación del CESCOM. Con ello el certificado que han logrado garantiza que son profesionales con una formación elevada y competitiva a nivel de compliance offficer. Estas son sus primeras impresiones tras haber superado dichas pruebas ¿Podría explicarnos su vinculación con el Compliance en
Expertas vinculadas al desarrollo del compliance analizan la vinculación del sector público al privado, en un escenario donde las relaciones profesionales son más fructíferas entre ambas actividades. Tanto Carmen Macías, Compliance Officer de TMB, Transports Metropolitans de Barcelona como Esperanza Hernández, directora académica del IECOM, participaron en el último Diálogo de Compliance coorganizado por ASCOM
¿Cómo valora la aprobación de esta norma en nuestro país? ¿cree usted que era necesario reforzar la protección penal del secreto de empresa? Se trata de todo un avance. El respeto y protección de activos tan importantes como son los secretos empresariales es una materia que teníamos pendiente, y por supuesto necesario. Esta Ley resulta
#YosoyComplianceOfficer: Estefanía Álvarez Compliance Intern en EvoBus GmbH Read More »
Sylvia Enseñat, presidenta de ASCOM, acompañada del vocal Francisco Bonatti de esta entidad y del magistrado del Supremo Julián Sánchez Melgar fueron los ponentes de la primera jornada organizada por el Colegio de Abogados de Guadalajara gracias a la iniciativa de Raquel Barco, bibliotecaria y del propio decano, Emilio Vera. En su intervención, el magistrado
Los secretos empresariales consisten en aquella información que abarca, no solo los conocimientos técnicos y científicos, sino también los datos empresariales relativos a clientes y proveedores, planes comerciales y estudios o estrategias de mercado. En España, dicha información se protegía hasta ahora a través de disposiciones legales presentes en la Ley de Competencia desleal y el
Lleva vinculada en las jurisdicciones procesal civil y penal cerca de veinte años. Ha pasado de pequeñas estructuras generalistas a grandes firmas legales como ECIJA y Olleros Abogados. Luego transformado en Andersen Tax & Legal donde fue una de las primeras abogadas que se enfrentó al compliance y a la llegada de la responsabilidad penal
ASCOM inicia una nueva actividad que hemos denominado “Comunidad Compliance”. Bajo este paraguas vamos a convocar encuentros de networking en forma de desayunos, comidas, afterwork y otros formatos, cuya finalidad será conocerse e intercambiar experiencias entre unos y otros. A estos encuentros convocaremos a todos los socios o únicamente a grupos de socios previamente seleccionados, según
Comunidad Compliance Read More »
