María de la O Martínez: “Las exigencias normativas cada vez mayores, nos han hecho volcarnos en Compliance y dar valor al cliente en este sentido” En esta entrevista María de la O Martínez, directora de Innovación de Producto de Lefebvre con motivo del Día del Compliance Officer, explica la vinculación de esta editorial jurídica al
LEFEBVRE, patrocinador del Día del Compliance Officer 2019 Leer más »
El análisis de los canales de denuncia en las empresas y su implantación fue el núcleo central del seminario webinar que Pia de la Cuesta, Regional Compiance Officer en Thyssenkrupp Ab impartió hace unos días. Esta empresa en cumplimiento normativo desempeña esta labor desde 2015, asesorando en materia de antitrust, anticorrupción, blanqueo de capitales y
Pese a su juventud y con sólo dos ediciones celebradas, el Día del Compliance Officer se ha convertido en una de las fechas claves en la agenda de los profesionales del compliance. Esta tercera edición, que tendrá de nuevo lugar el Hotel Palace de la capital de España el próximo 21 de noviembre, plantea distintos
Siete razones por las que debes acudir al Día del Compliance Officer Leer más »
El pasado 25 de octubre se reunió el jurado de los Premios ASCOM para la deliberación final de los premios correspondientes al año 2019. En esta edición el Jurado ha acordado otorgar los premios en sus diferentes categorías a: Categoría Empresa: Microsoft Ibérica SRL Categoría Institucional: Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) Categoría
“El compliance officer debe tener un comportamiento proactivo a la hora de detectar conductas ilícitas en las empresas” Este pasado martes fue Bernardo Feijoo, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid y uno de los expertos más reputados en la materia del derecho penal económico en las empresas quien abordó en
Entrevista Bernardo Feijoo, Catedrático de Derecho Penal Leer más »
Esta compañía cumple los requisitos establecidos en la norma UNE 19602 Iberdrola se ha convertido en la primera compañía española en obtener el certificado de AENOR a su Sistema de Gestión de Compliance Tributario conforme a los requisitos establecidos en la norma UNE 19602. Dicha certificación, alineada con la norma española y con las recomendaciones
Webinar impartido por Francisco Bonatti de la junta directiva de ASCOM desde IECOM Francisco Bonatti, vocal de la Junta Directiva de ASCOM, fue protagonista del webinar del IECOM del pasado 30 de octubre donde abordo la gestión de la prevención del blanqueo de capitales, otra obligación de los compliance officer en la mayor parte de
La División Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (en adelante, DOJ), publicó el 30 de abril de 2019 pautas para los programas de cumplimiento corporativo, “Evaluación de los Programas de Cumplimiento Corporativo”. Esta nueva Guía de Cumplimiento proporciona los factores que los fiscales deben considerar a la hora de evaluar la efectividad
La Dirección de Cumplimiento de FCC elabora una nota sobre la Compliance Pogram Guidance Leer más »
El Foro Legal del Economista analiza las nuevas oportunidades y obligaciones en materia laboral y mercantil Analizar las últimas novedades en material mercantil en nuestro país, donde el compliance es uno de los protagonistas, como gestión de los riesgos de las empresas, fue el objetivo de la mesa redonda moderada por Xavier Gil, director de
La Tecnología como gran aliado ante los retos del Compliance La transformación tecnológica y digital es el gran reto al que se enfrenta actualmente la mayoría de las empresas y las áreas destinadas al cumplimiento normativo (o comúnmente denominado Compliance) no son ajenas a dicho reto. Entendiendo el Compliance como el conjunto de procedimientos y
La Tecnología como gran aliado ante los retos del Compliance Leer más »
Entrevista a Ana Belén Matellano, Desarrollo de Negocio En esta entrevista, AXESOR explica su vinculación al mundo del compliance y su apuesta por una cultura de minimizar los riesgos. “Contar con una estrategia de compliance permite: mitigar el riesgo reputacional, que puede dañar gravemente la imagen de la compañía; evitar la corrupción dentro de la
AXESOR, patrocinador del Día del Compliance Officer Leer más »
En esta entrevista Marco Postigo, Subdirector Comercial de INFORMA D&B, explica la vinculación de esta compañía al mundo del compliace de esta compañía centrada en el suministro de información de distinta índole para empresas y empresarios. Esta compañía ya fue patrocinador de la edición del 2018. ¿Podría explicarnos brevemente a que se dedica INFORMA y que vinculación tiene
INFORMA D&B, patrocinador del Dia del Compliance Officer 2019 Leer más »
