Cada decisión que una empresa u organización de otro tipo adopta para alcanzar sus objetivos tiene sus riesgos.
La Función de Compliance bajo un enfoque integrado (Integrated Risk Management) Leer más »
En este programa, nuestro vicepresidente José Zamarriego, entrevista a Juan Carlos Velasco, Profesor de Derecho civil en la Universidad de Cádiz y doctor en derecho con una tesis titulada “la responsabilidad civil del compliance Officer”.
Responsabilidad Civil del Compliance Officer Leer más »
Nuestra invitada en este programa es consultora del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), autora y docente del curso “ética tributaria y ciudadanía fiscal” y pública con la Fundación HAZ el informe “contribución y transparencia.
Responsabilidad fiscal corporativa y buenas prácticas en tributos Leer más »
En este podcast Bernardo Feijoo, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, comparte con nosotros su amplio conocimiento sobre los delitos de corrupción en los negocios.
Identificar y prevenir riesgos de conductas corruptas en la empresa Leer más »
En esta charla con José Zamarriego, nuestra invitada nos aporta su experimentada visión sobre los riesgos que afectan a la libre competencia en el ámbito de la contratación publica y cómo las organizaciones pueden detectarlos y prevenirlos.
Competencia y contratación pública: Red flags y mecanismos de detección Leer más »
El espacio digital ha modificado las relaciones humanas y el modod en que deben ser analizadas desde una perspectiva jurídica.
Globalización del fraude en el ámbito empresarial: el fraude amistoso Leer más »
El uso de la Inteligencia Artificial esta penetrando cada vez mas en nuestros negocios y vidas, a tal punto que ya no es suficiente mirar solo las oportunidades de negocio.
Para que los programas de Compliance se integren verdaderamente en el dia a dia de las organizaciones es importante que sean valorados internamente.
¿Cómo trasladar internamente la utilidad de un programa de Compliance? Leer más »
En Junio de 2022 la Autoridad Bancaria Europea publicó sus directrices sobre políticas y procedimientos relativas a la gestión del Cumplimiento y la función y responsabilidades del responsable de cumplimiento en materia de PBC-FT.
El Sistema de Compliance en Prevención del Blanqueo según las directrices EBA Leer más »
Después del Covid-19, las empresas están lidiando con el efecto de la guerra en Ucrania.
Compliance: ¿Cómo están respondiendo las empresas al efecto de la guerra en Ucrania? Leer más »
En este programa charlamos con Mayrata Conesa, Gerente de Compliance y Buen Gobierno en AENOR.
MAYRATA CONESA- Gerente de Compliance y buen gobierno en AENOR Leer más »
Francisco Oviedo Gutiérrez es abogado y economista especializado en información de empresas con aplicación en Compliance y Nuevas tecnologías en Experian.
FRANCISCO OVIEDO- BI specialist & Compliance expert en EXPERIAN AXESOR Leer más »
