III Curso de Peritos Expertos en Compliance

Tenemos el placer de informar que la tercera edición del Curso de Peritos Expertos en Compliance tendrá lugar desde el 12 de septiembre hasta el 19 de diciembre de 2022.

La tercera edición del curso, que tendrá 62 horas lectivas, se llevará a cabo de forma totalmente online y tendrá un enfoque eminentemente práctico, pensando en las cuestiones que mas necesitarán los alumnos cuando vayan a ejercer la práctica pericial en los tribunales.

Las sesiones presenciales se deberán preparar mediante lecturas previas obligatorias, cuyo listado se entregará al alumno antes del inicio del curso. Además, se aportará al alumno una bibliografía recomendada y un manual práctico con modelos, documentos y plantillas para facilitarle el desempeño de la labor pericial.

Adicionalmente, la superación del Curso de Peritos Expertos en Compliance 2022 tiene el reconocimiento de 42 horas de formación continua (HFC) válidas para la actualización de la certificación CESCOM.

Los profesores que impartirán el curso son los siguientes (por orden alfabético de apellidos):

  • Angel Bahamontes, presidente de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales; director de la Cátedra UDIMA-ANTPJI de Informática Forense y Delitos informáticos.
  • Francisco Bonatti, secretario de la Junta Directiva de ASCOM, abogado penalista, auditor de sistemas de compliance normalizados y experto externo en prevención del blanqueo de capitales (PBC-FT).
  • Francisco Caamaño, exministro de Justicia, socio de CCS abogados, Catedrático de la Universidad de Valencia.
  • Alain Casanovas, miembro de la Junta Directiva de ASCOM, socio responsable de los servicios de compliance e KPMG España.
  • Adolfo De la Torre, investigador de la Asociación de criminalistas, expertos forenses e investigadores privados, profesor de la Escuela Superior de Policía de Avila e inspector jefe del CNP (en excedencia).
  • Oscar Fernandez de Leon, abogado, vocal del grupo de trabajo de Habilidades profesionales del Consejo de la Abogacía Española.
  • Fernando Lacasa, socio director de Forensic en Grant Thornton Spain.
  • Soledad Llamas, subdirectora de Auditoría Interna, Gestión de Riesgos y Control Interno en el Canal de Isabel II
  • Oscar Morales, doctor en Derecho, socio responsable del Area Penal de Uría Menéndez en Barcelona.
  • Jacinto Parga, ingeniero de comunicaciones y socio de Marca Franca.
  • David Santo Orcero, perito judicial, miembro del Comité de normalización UNE AEN/CTN 197 sobre “Informes periciales”, Decano del Colegio Profesional de Ingeniería en Informática de Andalucía.
  • Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional.
  • Ángeles Villegas, magistrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.

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