ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN
La internacionalización de la actividad empresarial ha incrementado significativamente la complejidad y la multidimensionalidad de los riesgos de compliance a los que se enfrentan las organizaciones. La lucha contra la corrupción, la gestión de sanciones internacionales, el export compliance, los derechos humanos y la integridad de la cadena de suministro forman hoy parte de un ecosistema normativo caracterizado por la extraterritorialidad, el solapamiento de jurisdicciones y la creciente exigencia de diligencia debida.
Esta sesión pretende ofrecer una introducción práctica a la gestión del riesgo internacional desde una perspectiva transversal de la función de Compliance. Entre otras cuestiones recientes, se abordará cómo la diligencia debida basada en el riesgo se ha convertido en una herramienta central para prevenir, detectar y mitigar riesgos en operaciones internacionales y cadenas de valor globales.
Asimismo, se analizarán los principales desafíos que afrontan los Compliance Officers ante la coexistencia de múltiples regímenes regulatorios con alcance extraterritorial, así como las dificultades prácticas derivadas de la fragmentación normativa y de las obligaciones de control sobre terceros, socios comerciales y operaciones transfronterizas.
PROGRAMA DE LA SESIÓN
I. La diligencia debida como metodología transversal
II. Principales ámbitos de riesgo: Anticorrupción, sanciones internacionales, Export
III. Compliance y bienes de doble uso, Business and Human Rights y debida diligencia en cadena de valor.
IV. Otros riesgos transversales
V. Dudas, preguntas y reflexiones
DESTINATARIOS
- Compliance Officers
- Abogados, consultores y otros profesionales que estén interesados en profundizar en esta materia y su vinculación con el ámbito del desarrollo de programas de compliance corporativo.
- Personas, que, habiendo obtenido alguna de las certificaciones de compliance de ASCOM, estén interesadas en acceder a la formación continua necesaria para su actualización.
Contenido del Curso
* ESTA SESIÓN FORMATIVA ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA FORMACIÓN CONTINUA REQUERIDA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES DE COMPLIANCE DE ASCOM.
El certificado de asistencia se emitirá, siempre que se haya asistido, al menos, al 80% de la sesión en directo. Todas las sesiones son grabadas y podrán visualizarse durante dos meses, desde la fecha de celebración de la sesión.
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FECHA
Miércoles, 24 de Junio de 2026
MODALIDAD DE FORMACIÓN
HORARIO
15:00h – 16:30h.
NIVEL
Medio
HFC*
PRECIO
PROFESORA
Julia Suderow
Doctora en Derecho de la Competencia y Derecho Internacional Privado por la Universidad Carlos III de Madrid. Licenciada en Derecho por la Universidad de Hannover y Máster LLM por las Universidades de Hannover y Lovaina. Es además socia fundadora de 3C Compliance y profesora asociada de la Universidad de Deusto. Coopera también con otras Universidades Españolas e Internacionales, como la Universidad de Trento en Italia, dónde es coordinadora nacional del Observatorio Permanente de Aplicación de las Normas de la Competencia.
Su trayectoria profesional se ha centrado en los siguientes ámbitos: Derecho de la Competencia, M&A, Anticorrupción y Derecho Internacional Privado. Cuenta con una larga experiencia en el asesoramiento jurídico en otras jurisdicciones como Alemania o Reino Unido, y es miembro de los Colegios de Abogados de Madrid y Celle, Alemania. Además, participa activamente entre otros en las siguientes asociaciones profesionales: European Law Institute, Ligue International de Droit de la Concurrence, AEDC, RADC, Deutschen Juristinnenbund y DSJV.
Julia es autora de numerosas publicaciones tanto en inglés, alemán y castellano, y colabora habitualmente en medios de comunicación.
ASCOM FORMA PARTE DE LA
INTERNATIONAL FEDERATION OF
COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), reconocido por las asociaciones miembro de IFCA
ASCOM FORMA PARTE DE LA INTERNATIONAL FEDERATION OF COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), miembro de IFCA