ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN
La Unión Europea ha dado un paso decisivo en la lucha contra la elusión de sanciones internacionales: la Directiva (UE) 2024/1226 obliga a los Estados miembros a tipificar penalmente el incumplimiento de las medidas restrictivas, y España ya ha incorporado esta exigencia a nuestro Código Penal.
El resultado es un nuevo marco de responsabilidad penal que afecta directamente a las áreas de Compliance, Trade Compliance y asesoría jurídica de cualquier empresa con operaciones internacionales, exposición a terceros países o relaciones comerciales sensibles.
En esta sesión analizaremos qué implica esta reforma en términos prácticos: desde el nuevo art. 604 bis CP y sus figuras afines, hasta las consecuencias para la responsabilidad penal corporativa y, sobre todo, qué medidas de debida diligencia y qué señales de alerta debe incorporar ya un programa de Compliance para gestionar este riesgo.
Un espacio pensado para resolver dudas prácticas y compartir reflexiones sobre cómo anticiparse a este nuevo escenario normativo.
PROGRAMA DE LA SESIÓN
I. Introducción a las sanciones internacionales. ¿Qué son las sanciones internacionales?
¿Por qué es importante la reforma para las empresas?
II. Marco normativo de aplicación.
III. Características esenciales de los nuevos delitos.
IV. Delito principal: el nuevo art. 604 bis CP. Especial referencia a la elusión de las medidas.
V. Otros delitos: 604 ter y quater CP.
VI. Responsabilidad penal de la empresa por la vulneración de medidas restrictivas de la Unión Europea.
VII. Temas de Compliance, debida diligencia y señales de alerta.
VIII. Dudas, preguntas y reflexiones
DESTINATARIOS
- Compliance Officers
- Abogados, consultores y otros profesionales que estén interesados en profundizar en esta materia y su vinculación con el ámbito del desarrollo de programas de compliance corporativo.
- Personas, que, habiendo obtenido alguna de las certificaciones de compliance CESCOM® o iCECOM, estén interesadas en acceder a la formación continua necesaria para su actualización.
Contenido del Curso
* ESTA SESIÓN FORMATIVA ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA FORMACIÓN CONTINUA REQUERIDA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES DE COMPLIANCE DE ASCOM.
El certificado de asistencia se emitirá, siempre que se haya asistido, al menos, al 80% de la sesión en directo. Todas las sesiones son grabadas y podrán visualizarse durante dos meses, desde la fecha de celebración de la sesión.
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FECHA
Jueves, 12 de Noviembre de 2026
MODALIDAD DE FORMACIÓN
HORARIO
18:30h – 20:00h.
NIVEL
Medio
HFC*
PRECIO
PROFESORES
Bernardo Feijoo
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid. Uno de los máximos especialistas nacionales en Derecho Penal económico y de la empresa, con numerosas publicaciones en la materia. Consultor en despachos como Corporate Defense o Molins & Silva-Defensa Penal. Best Lawyer. Amplia experiencia desde 2010 en elaboración e implantación de programas de cumplimiento en empresas, algunas de ellas multinacionales o del IBEX 35. Director de la revista REDEPEC (Revista Electrónica de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance).
ASCOM FORMA PARTE DE LA
INTERNATIONAL FEDERATION OF
COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), reconocido por las asociaciones miembro de IFCA
ASCOM FORMA PARTE DE LA INTERNATIONAL FEDERATION OF COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), miembro de IFCA