En esta última entrega, los siete socios de ASCOM consultados por este blog, Francisco Caamaño, Alain Casanovas, Francisco Bonatti, Adriana Antich, Pilar del Rio, Iñigo Gómez y Esmeralda Iranzo nos explican cómo creen que van a ser los futuros programas de cumplimiento normativo. Francisco Caamaño considera que “existen acciones voluntarias que, por aceptación, convicción y […]
Seguimos desglosando las opiniones de nuestros asociados Francisco Caamaño, Alain Casanovas, Francisco Bonatti, Iñigo Gómez Berruezo, Adriana Antich, Pilar del Rio y Esmeralda Iranzo a raíz del quinto aniversario de la introducción de los programas de compliance en nuestro código penal. En este reportaje, preguntamos a nuestros expertos por dos fenómenos que han marcado la
Seguimos desglosando las opiniones de nuestros asociados Francisco Caamaño, Alain Casanovas, Francisco Bonatti, Iñigo Gómez Berruezo, Adriana Antich, Pilar del Rio y Esmeralda Iranzo a raíz del quinto aniversario de la introducción de los programas de compliance en nuestro código penal. En este segundo reportaje hacemos balance de la evolución de los programas de cumplimiento
El 30 de marzo de 2015 se publicó la Ley Orgánica 1/2015 de reforma del Código Penal que introduce en el Art 31 Bis la regulación de los Modelos de Prevención de Delitos. Cinco años después, desde ASCOM hemos querido valorar dicha reforma de la mano de siete asociados expertos en Compliance Penal que nos
Francisco Bonatti, secretario de la Junta Directiva de ASCOM y Experto en prevención de blanqueo de capitales, impartió este viernes un seminario online para explicar las particularidades del esquema de certificación que ENAC ha puesto en marcha, fruto de la colaboración entre ASCOM, el Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales (INBLAC) y
Conscientes de la necesidad de apoyar a los distintos actores de los Juzgados y Tribunales de Justicia en España, ASCOM ha creado un Registro de Peritos Expertos en Compliance. Con ello se quiere facilitar la labor de identificación de conocimiento experto, capaz de evaluar y emitir una opinión profesional acerca de la idoneidad y adecuada implementación
Registro de Peritos Expertos en Compliance Leer más »
Ante la situación creada por el estado de alarma debido a la pandemia de la Covid-19, informamos que el examen para la obtención de la Certificación de Compliance CESCOM del 27 de junio de 2020 se va a celebrar de forma online. Para ello, hemos seleccionado una herramienta que garantiza un entorno totalmente seguro, como
Examen de CESCOM online Leer más »
¿Cuáles son los nuevos riesgos en materia de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo? ¿Cómo se pueden gestionar estos riesgos y cómo evolucionará la regulación? Las técnicas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo se diversifican y por ello los sujetos obligados de la Ley 10/2010 y otras entidades deben avanzar en
Hablar de Talsa es hacerlo de una pyme volcada al mundo del metal y que Eduardo Echavarría, como presidente, es la segunda generación de este negocio que se inició hace ochenta años. “En estos momentos estamos pasando la empresa a mi hijo, que será la tercera generación”. Apunta nuestro entrevistado. “Fabricamos perfiles de acero tanto
ASCOM se solidariza con el elevado número de profesionales que se mantienen en su residencia y desarrollan su actividad desde ella. En este contexto, vamos a celebrar una sesión formativa sobre los “Criterios específicos de acreditación de ENAC para las entidades examinadoras para la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo”, en streaming y
Sesiones de formación en Compliance de acceso libre II Leer más »
ASCOM se solidariza con el elevado número de profesionales que, siguiendo las instrucciones emitidas por las autoridades sanitarias, se mantienen en su residencia y desarrollan su actividad desde ella. En este contexto, vamos a celebrar una serie de sesiones formativas en streaming y formato abierto, esto es, accesibles de manera gratuita por cualquier persona con interés en los
Sesiones de formación en Compliance de acceso libre I Leer más »
El profesor Hernan Huwyler es un especialista en gobierno, riesgo y compliance en empresas multinacionales. Él trabaja desarrollando controles internos para abordar riesgos de negocios y requerimientos legales en corporaciones Europeas y en las Américas. Actualmente es Senior Manager de Compliance and Risk Center of Excellence en ISS World Management. Previamente, trabajó en Deloitte en
