El reto de los escenarios culturales divergentes a los que se enfrenta el Compliance Officer en entornos multinacionales
Miércoles, 11 de DICIEMBRE de 2024
14:30 h. – 16:00 h.
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MEDIO
Cursos
Investigaciones Internas de Compliance en las Organizaciones
Miércoles, 22 de ENERO de 2025
18:30 h. – 20:00 h.
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MEDIO/AVANZADO
Los delitos de abuso de mercado: ¿Cuál es su alcance y repercusión práctica? (2025)
Miércoles, 15 de ENERO de 2025
18:30 h. – 20:00 h.
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MEDIO
El enfoque “Bow Tie” en la gestión de riesgos: La nueva directiva DORA
Miércoles, 5 de FEBRERO de 2025
14:30 h. – 16:00 h.
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AVANZADO
¿Qué cuestiones se puede plantear un juez a la hora de evaluar la eficacia de un programa de compliance?
Martes, 18 de FEBRERO de 2025
18:30 h. – 20:00 h.
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MEDIO/AVANZADO
Blanqueo de capitales vs corrupción en un contexto internacional: ¿causa o consecuencia?
Martes, 25 de FEBRERO de 2025
18:30 h. – 20:00 h.
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MEDIO/AVANZADO
Modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas: Aspectos clave y últimas líneas jurisprudenciales
Martes, 4 de MARZO de 2025
18:30 h. – 20:00 h.
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MEDIO/AVANZADO
Elaboración y puesta en práctica de una política de gestión de conflictos de intereses 2025
Jueves, 13 de MARZO de 2025
14:30 h. – 16:00 h.
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MEDIO
Cómo desplegar el programa de Compliance en entornos multinacionales
Jueves, 20 de MARZO de 2025
18:30 h. – 20:00 h.
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MEDIO
¿Cómo gestionar el riesgo en materia de propiedad intelectual en las organizaciones?
Miércoles, 9 de ABRIL de 2025
18:30 h. – 20:00 h.
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MEDIO
Desafíos éticos de la IA para Compliance en el marco de la responsabilidad civil de la empresa
Jueves, 24 de ABRIL de 2025
18:30 h. – 20:00 h.
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MEDIO
Auditoría Interna y sistemas de Compliance: Cuál es el papel de un auditor interno y qué papel debe desempeñar en el marco de un sistema de Compliance
Miércoles, 14 de mayo de 2025
14:30 h. – 16:00 h.
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MEDIO
Compliance y sostenibilidad: Contexto geopolítico y retos clave para las empresas
Martes, 20 de mayo de 2025
18:30 h. – 20:00 h.
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MEDIO/ALTO
Cómo identificar y controlar prácticas contrarias a la competencia en las licitaciones
Miércoles, 28 de MAYO de 2025
14:30 h. – 16:00 h.
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MEDIO
¿Cómo trasladamos internamente el valor de un programa de Compliance?
Miércoles, 11 de JUNIO de 2025
14:30 h. – 16:00 h.
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MEDIO
Política sobre regalos y atenciones: Recomendaciones prácticas para su diseño y monitorización
Miércoles, 25 de JUNIO de 2025
14:30 h. – 16:00 h.
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MEDIO
¿Cuáles son los principales riesgos de compliance a los que se enfrenta la industria farmacéutica?
Jueves, 3 de JULIO de 2025
16:30 h. – 20:00 h.
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MEDIO
Actualización del programa de Compliance a través del análisis de datos
Martes, 11 de JUNIO de 2024
18:30 h. – 20:00 h.
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AVANZADO
Introducción a la nueva regulación de la UE en materia de Inteligencia Artificial (IA)
Jueves, 27 de JUNIO de 2024
14:30 h. – 16:00 h.
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MEDIO
El nuevo Código Normativo Europeo en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
Jueves, 11 de JULIO de 2024
16:30 h. – 18:00 h.
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MEDIO