De la mano de LexisNexis Risk Solutions, tenemos el placer de invitaros a participar en el webinar con el título: “Más allá de las sanciones: La evolución de las regulaciones en el cumplimiento de operaciones de comercio exterior”, en el que se tratarán interesantes aspectos tales como los siguientes:
- Evolución de las diferentes regulaciones en el cumplimiento en operaciones de comercio exterior
- Riesgos en la gestión de la cadena de suministros: elementos clave a identificar y monitorear
- Desafíos y mejores prácticas en la identificación de bienes de doble uso y el monitoreo de buques
- Análisis de los vehículos que promueven la actividad ilegal en los flujos comerciales
- El rol de la tecnología en la agilización de controles de cumplimiento y Know your Trade “KYT” (conozca su actividad comercial)
Estamos atravesando uno de los panoramas reguladores en materia de sanciones más complejo de los últimos tiempos. El comercio exterior expone a las organizaciones a una amplia variedad de riesgos y desafíos que implica un conocimiento exhaustivo de clientes y de las contrapartes comerciales en la cadena de suministro como proveedores, distribuidores y socios comerciales.
Validar el beneficiario final en cada transacción o relación comercial, así como identificar los bienes bajo restricción a la exportación o bienes de doble uso es una tarea ardua para los equipos de cumplimiento. ASCOM ofrece la oportunidad a todos sus socios de participar de forma gratuita de este interesante webinar con importantes aportes en la materia.
El webinar se va a celebrar el próximo 21 de mayo de 2024, de 15:00h a 16:30.
Los ponentes en esta ocasión serán:
- Julia Yansuya – Program Directo, Environmental Crime & Illicit Finance, FACT Coalition Washington
- Rocío Suarez Gray – Financial Crime Compliance Director, Lexis Nexis Risk Solutions
- Lucía Sánchez-Ocaña Leyun – Vicepresidenta de la Junta Directiva ASCOM, Global Compliance & Sustainability Director, Qualitas Energy
Los socios que deseen inscribirse podrán hacerlo a través del correo enviado o poniéndose en contacto con nosotros
