En esta oportunidad este premio a la mejor empresa que ha desarrollado mejor su política de compliance fue a para a Reale Seguros, aseguradora. Susana del Arenal, compliance officer recogio de manos de Irene Montero, directora general de Madrid Excelente el citado galardón.
Premio ASCOM 2018. Mejor Empresa en Compliance, REALE SEGUROS Read More »
Este premio fue a parar al diario CINCO DIAS. Miguel Jiménez, director de la publicación recogió el premio de manos del periodista Alfredo Urdaci, muchos años en TVE, ahora dedicado al mundo de la comunicación. Estas preguntas las contesta el periodista Pedro del Rosal Responsable de contenidos periodísticos en Wolters Kluwer España para Prisa (El País y Cinco Días).
Premio ASCOM 2018 Institución Medio de Comunicación, CINCO DIAS Read More »
¿Qué es Lidl y cómo se articula la figura del Compliance Officer en su seno?
Lidl es una cadena de supermercados líder en el sector de la distribución alimentaria en Europa, con una red de más de 10.500 tiendas propias. Junto a la cadena de hipermercados Kaufland conforma el Grupo Schwarz, un grupo empresarial con más de 80 años de historia.
La función de Compliance depende directamente del Director General de
¿Qué es UBS y como articula el papel del compliance officer en su interior?
UBS es el mayor banco privado a nivel mundial. En España presta servicios de banca privada y de inversión. Mi función es asegurar que los riesgos derivados del cumplimiento de la normativa de mercados financieros, a la vez
¿Qué es Evo Bank y como articula el papel del compliance officer en su interior?
Llevo en el sector bancario siete años en tareas de cumplimiento normativo. El cumplimiento depende de Secretaria General y dentro de la misma, se encuentra también el servicio de atención al cliente, asesoría jurídica corporativa de clientes.
Tenemos un equipo de seis personas. Tres están especializadas en la prevención del blanqueo de
#YoSoyComplianceOfficer: Soledad Díaz, responsable de cumplimiento de Evo Banco Read More »
Durante el II Día del Compliance Officer se entregaron los Premios ASCOM 2018, que reconocieron el esfuerzo de personas y entidades en la popularización y desarrollo de la figura del compliance officer así como de la importancia de esta función en la sociedad y en la empresa. El premio a la mejor labor de compliance
¿Qué es Grupo Meliá y como se estructura esta figura del Compliance Officer?
Meliá es un grupo hotelero con más de 370 hoteles en 40 países. Es una empresa cotizada dentro del IBEX 35. La figura del compliance dentro de este entramado empresarial depende directamente de la Comisión de Auditoria y Cumplimiento y se integra en la Dirección General de Legal & Compliance.
#YoSoyComplianceOfficer: José Ángel Martinez, Compliance Officer Grupo Meliá Read More »
¿Qué es Haya Real y cual es el papel de compliance officer?
Acabo de incorporarme a este proyecto el pasado mes de abril tras dieciséis años como compliance officer en el Banco de Sabadell. Haya Real Estate es el servicer de Cerberus en España.
La figura del compliance officer ya existía en este grupo empresarial. Lo que hemos hecho es un análisis de lo que había hasta ese momento.
¿Qué es Clifford Chance y cómo se articula la figura del Compliance Officer en su seno?
Clifford Chance es una firma internacional líder en la prestación de servicios jurídicos, con presencia en los cinco continentes. Avalada por más de 35 años de experiencia en el mercado español, cuenta con oficinas en Madrid y en Barcelona.
Irene Navarro, directora general de Madrid Excelente, ha sido una de las personalidades que asistió a este II Dia del Compliance Officer. Entregó el Premio a la mejor iniciativa empresarial en compliance que fue a parar a manos de Reale Seguros recogiendo el premio su compliance officer Susana del Arenal. ¿Qué es Madrid Excelente y
¿Qué es el IECOM y en qué ayuda al Compliance Officer a nivel formativo? El IECOM nace con el propósito de inspirar y enriquecer el desarrollo de una correcta función de compliance en las organizaciones. Y el mejor instrumento para conseguirlo es dando acceso, mediante formación, al conocimiento que existe actualmente sobre mejores prácticas, y
#YoSoyComplianceOfficer: Esperanza Hernández, Responsable académica de IECOM Read More »
La sede de nuestra asociación ha sido el lugar elegido por los representantes de la Internacional Federation of Compliance Association (IFCA) para mantener la reunión anual de trabajo a fin de analizar las cuestiones que preocupan a los profesionales de cumplimiento normativo. Hay que recordar que el pasado 9 de noviembre de 2017 la presidenta
