2018

#YoSoyComplianceOfficer. Ricard Boned. Head of Legal and Compliance. Chiesi España

Blog /

¿Qué son los Laboratorios Chiesi y cómo se articula la figura del Compliance Officer en su seno? Chiesi España forma parte del Grupo Chiesi, una multinacional farmacéutica con sede en Parma (Italia), creada hace más de 80 años y dedicada a la investigación y el desarrollo de soluciones innovadoras que mejoran la calidad de vida […]

#YoSoyComplianceOfficer. Ricard Boned. Head of Legal and Compliance. Chiesi España Read More »

Protección de datos y compliance

Blog /

Por José Enrique Pérez Palaci

Abogado – Colegiado 2453 Ilustre Colegio de Abogados de Girona

Especialista en protección de datos y Compliance por AENOR. Socio ASCOM

El éxito o fracaso del sistema de gestión de Compliance penal no depende solo de que la empresa haya identificado, analizado y evaluado los riesgos de comisión de infracciones penales, ni de la cumplimentación, redactado y aprobación de la documentación, sino de que se adopten, implementen, mantengan y mejoren continuamente las directrices, las políticas y el resto de elementos que integran el sistema de gestión de Compliance.

Protección de datos y compliance Read More »

Thomson Reuters y ASCOM, anfitriones del IV Congreso Nacional de Compliance que se inicia mañana en Madrid

Blog /

Como cada final de año, el Congreso Nacional de Compliance fruto de la alianza estratégica entre Thomson Reuters y nuestra asociación, tiene lugar estas fechas con el objetivo de profundizar en los temas que más preocupan a los compliance officer y a las empresas donde trabajan estos profesionales. En esta oportunidad, de nuevo el programa

Thomson Reuters y ASCOM, anfitriones del IV Congreso Nacional de Compliance que se inicia mañana en Madrid Read More »

Novedad bibliográfica: “Compliance penal y responsabilidad civil y societaria de los administradores”

Blog /

En esta oportunidad esta información tiene que ver con un nuevo libro sobre compliance coordinado  por Manuel Ruiz de Lara , coordinador de la obra. Magistrado del juzgado mercantil 10 de Barcelona. Incluye los trabajos del fiscal  de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Barcelona Oscar Serrano; Luis Angel Gollonet Magistrado especialista de lo

Novedad bibliográfica: “Compliance penal y responsabilidad civil y societaria de los administradores” Read More »

Sylvia Enseñat, presidenta de ASCOM, Irene Navarro, directora general de Madrid Excelente, Fernando Bernad, socio director Oficina de Cuatrecasas en Madrid, la consejera Yolanda Ibarrola, Fernando Santiago, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid y José Enrique Nuñez, viceconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid

Jornada sobre Compliance organizada por Madrid Excelente y ASCOM

Actividades ASCOM, Jornadas /

  Recientemente se ha celebrado  la jornada ‘El cumplimiento normativo como factor de excelencia’, organizada por Madrid Excelente en colaboración con la Asociación Española de Compliance (ASCOM) Los códigos de cumplimiento normativo han llegado para quedarse tanto para las empresas públicas como privadas. “Se trata de lograr los mayores estándares de legales y evitar las

Jornada sobre Compliance organizada por Madrid Excelente y ASCOM Read More »

#YoSoyComplianceOfficer: Juan Pablo Regojo, Director de la Unidad de Cumplimiento y Chief Ethics & Compliance Officer del Grupo Nueva Pescanova

Blog, Grupo Ascom /

¿Qué es Nueva Pescanova y como se desarrolla la Función de Compliance en este Grupo? El Grupo Nueva Pescanova es una multinacional española especializada en la captura, cultivo, elaboración y comercialización de productos del mar, que surge a finales del año 2015 fruto de un proceso de restructuración empresarial. Tal y como expresamos en nuestro ADN corporativo, estamos firmemente

#YoSoyComplianceOfficer: Juan Pablo Regojo, Director de la Unidad de Cumplimiento y Chief Ethics & Compliance Officer del Grupo Nueva Pescanova Read More »

Sesión de formación en IECOM; La teoría de juegos como perspectiva estratégica del compliance officer y la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Blog /

  Este pasado jueves 29 de noviembre  tuvo lugar una sesión presencial y en streaming sobre la teoría de juegos como perspectiva estratégica del compliance officer y de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esperanza Hernández, directora académica del  IECOM explica el porqué de esta sesión sobre la teoría de juegos con el profesor,

Sesión de formación en IECOM; La teoría de juegos como perspectiva estratégica del compliance officer y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Read More »

II Diálogos de Compliance Barcelona: los sindicatos y el compliance

Actividades ASCOM, Blog /

Nuevo encuentro organizado en el Colegio de Abogados de Barcelona que ha organizado nuestra asociación en colaboración con Lefebvre-Inteligencia Jurídica. En esta oportunidad hemos conocido la visión de los sindicatos sobre el compliance. En esta oportunidad nuestra socia Elisabet  Escayola, Compliance Officer del  Bank  Degroof Petercam Spain, ha moderado este evento y estas son sus

II Diálogos de Compliance Barcelona: los sindicatos y el compliance Read More »

Premio ASCOM 2018. Mejor Institución en Compliance 2018: Sala Segunda del Tribunal Supremo

Blog, Premios ASCOM /

La Sala Segunda del Tribunal Supremo fue elegida como la mejor institución en materia de compliance y Premio ASCOM 2018. Su trabajo de garante de legalidad desde su primera sentencia que fue en Pleno ha sido evidente. En este II Día del Compliance Officer fue Francisco Caamaño, exministro de Justicia y precursor de esta figura

Premio ASCOM 2018. Mejor Institución en Compliance 2018: Sala Segunda del Tribunal Supremo Read More »

Premio ASCOM 2018 mejor puntuación CESCOM®: Miguel Ángel Galve

Blog, Premios ASCOM /

  En este segundo año volvimos a premiar a las mejores calificaciones del certificado CESCOM®, un documento que avala las condiciones y conocimientos del profesional en materia de cumplimiento normativo. Fue Miguel Ángel Galve, experto en asesoramiento en procesos de due diligence y “Know your Customer”. Establecimiento de procesos y políticas internos quien logró la máxima

Premio ASCOM 2018 mejor puntuación CESCOM®: Miguel Ángel Galve Read More »

Premio ASCOM 2018 mejor Compliance Officer : Mónica López-Monís Group Chief Compliance Officer de Banco Santander

Blog, Premios ASCOM /

  En esta ocasión el Premio al mejor Compliance Officer a Mónica Lopez-Monis que ejerce esa labor en el Banco de Santander a nivel de grupo. Mónica que no pudo por motivos de trabajo acudir a recibir el premio. Lo hizo en su lugar Felipe Medina responsable en el Grupo Santander de los temas de prevención

Premio ASCOM 2018 mejor Compliance Officer : Mónica López-Monís Group Chief Compliance Officer de Banco Santander Read More »

Carrito de compra

Regístrate en ASCOM para acceder a todos los documentos

Tus datos personales se utilizarán para procesar tu pedido, mejorar tu experiencia en esta web, gestionar el acceso a tu cuenta y otros propósitos descritos en nuestra política de privacidad.

¿Ya tienes una cuenta? Identifícate

Identifícate para
acceder a estos contenidos

Para acceder a la área de socios debes tener perfil socio

Buscar en ASCOM