Criptoactivos y PBC/FT
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2022
Paso firme en el aseguramiento acreditado de sistemas de compliance en España
Los conceptos de aseguramiento, evaluación de la conformidad, pericial o certificación de sistemas de compliance ya no nos resultan ajenos a los profesionales del compliance. Y es que, si bien parece que seguimos siempre en ese ‘eterno comienzo’ en este ámbito tan amplio en el que desarrollamos nuestra actividad profesional, lo cierto es que a
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III Curso de Peritos Expertos en Compliance
Tenemos el placer de informar que la tercera edición del Curso de Peritos Expertos en Compliance tendrá lugar desde el 12 de septiembre hasta el 19 de diciembre de 2022. La tercera edición del curso, que tendrá 62 horas lectivas, se llevará a cabo de forma totalmente online y tendrá un enfoque eminentemente práctico, pensando en las cuestiones que mas
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Webinar para socios: “Implementación de canales éticos: mejores prácticas y lecciones aprendidas”
De la mano de EQS Group, tenemos el placer de invitaros a participar el día 7 de abril de 2022 en el webinar on el título de “Implementación de canales éticos: mejores prácticas y lecciones aprendidas”, en el que se tratarán aspectos prácticos sobre este interesante tema. ASCOM ofrece a sus socios la posibilidad de asistir a los Webinars gratuitos
“El déficit de autoprotección en el Compliance” – Vicente Magro
EL DÉFICIT DE AUTOPROTECCIÓN EN EL COMPLIANCE “AD INTRA” COMO JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LAS EMPRESAS (Abstract: Análisis de la necesidad de convencer al sector empresarial de la necesidad de contar con buenos programas de cumplimiento normativo basado más en la existencia de un fraude interno y el déficit
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Jornada sobre “La responsabilidad del compliance officer”
El 3 de marzo ha tenido lugar con gran asistencia de público la primera jornada presencial de ASCOM tras dos años de pandemia. Esta primera jornada informativa ha tratado sobre “La responsabilidad del compliance officer” y se ha celebrado en el marco incomparable del salón de actos del Ateneo de Madrid. Los socios de ASCOM
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Convenio entre ASCOM y la Unión Profesional
Dña. Sylvia Enseñat de Carlos, Presidente ejecutiva de ASCOM, y Dña. Victoria Ortega, Presidenta de Unión Profesional, han firmado el 3 de marzo de 2022 un convenio de colaboración entre ambas instituciones. El objeto del convenio es establecer un marco estable de colaboración entre ASCOM y Unión Profesional en el que las partes se comprometen
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La convivencia armónica de las tres lineas de defensa
La convivencia armónica de las 3 líneas de defensa: un reto con siglos de historia. Es conocido por todos que la ciudad de Córdoba constituye uno de los ejemplos más iluminadores de la convivencia pacífica entre las tres culturas monoteístas más influyentes de la historia: judaísmo, cristianismo e islamismo. Con el permiso de los grandes
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Compliance Tributario y sistemas de gestión contable en las PYME
En este artículo, nuestro asociado José Antonio Acevedo, miembro del Grupo de Trabajo sobre Compliance en las Pyme analiza una importante novedad relacionada con los sistemas de gestión contable de las organizaciones que ha sido introducida por la Ley 11/2021 de lucha contra el fraude fiscal y que comporta nuevas obligaciones de Compliance tributario que
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Jornada sobre “La responsabilidad del compliance officer”
Tras dos años de pandemia en los que no hemos podido celebrar eventos presenciales, tenemos el placer de informar que ASCOM comienza con esta jornada un atractivo programa de eventos planificados para este año 2022. Esta primera jornada informativa tratará sobre “La responsabilidad del compliance officer” y tendrá lugar en el Ateneo de Madrid el
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Galardón “Memorial José Manuel Maza”
La Junta Directiva de ASCOM tiene el placer de anunciar la convocatoria de la primera edición del Galardón “Memorial José Manuel Maza” al mejor artículo académico de Compliance. El nombre de D. José Manuel Maza Martín será recordado por su enorme aportación a la Jurisprudencia y su gran labor, primero como Magistrado del Tribunal Supremo
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Premios ASCOM 2022
El plazo para presentar candidaturas finaliza el 30 de septiembre de 2022. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sagittis sem sem, vitae rutrum justo viverra in. Etiam egestas ac nibh ac suscipit.