El enfoque “Bow Tie” en la gestión de riesgos: La nueva directiva DORA
Miércoles, 5 de FEBRERO de 2025
14:30 h. – 16:00 h.
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AVANZADO
IECOM
¿Qué cuestiones se puede plantear un juez a la hora de evaluar la eficacia de un programa de compliance?
Martes, 18 de FEBRERO de 2025
18:30 h. – 20:00 h.
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MEDIO/AVANZADO
Blanqueo de capitales vs corrupción en un contexto internacional: ¿causa o consecuencia?
Martes, 25 de FEBRERO de 2025
18:30 h. – 20:00 h.
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MEDIO/AVANZADO
Modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas: Aspectos clave y últimas líneas jurisprudenciales
Martes, 4 de MARZO de 2025
18:30 h. – 20:00 h.
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MEDIO/AVANZADO
Elaboración y puesta en práctica de una política de gestión de conflictos de intereses 2025
Jueves, 13 de MARZO de 2025
14:30 h. – 16:00 h.
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MEDIO
Cómo desplegar el programa de Compliance en entornos multinacionales
Jueves, 20 de MARZO de 2025
18:30 h. – 20:00 h.
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MEDIO
¿Cómo gestionar el riesgo en materia de propiedad intelectual en las organizaciones?
Miércoles, 9 de ABRIL de 2025
18:30 h. – 20:00 h.
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MEDIO
Desafíos éticos de la IA para Compliance en el marco de la responsabilidad civil de la empresa
Jueves, 24 de ABRIL de 2025
18:30 h. – 20:00 h.
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MEDIO
Riesgos administrativos y penales en la prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y sanciones financieras – Un enfoque integrado
Miércoles, 7 de MAYO de 2025
18:30 h. – 20:00 h.
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MEDIO
Auditoría Interna y sistemas de Compliance: Cuál es el papel de un auditor interno y qué papel debe desempeñar en el marco de un sistema de Compliance
Miércoles, 14 de mayo de 2025
14:30 h. – 16:00 h.
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MEDIO
Compliance y sostenibilidad: Contexto geopolítico y retos clave para las empresas
Martes, 20 de mayo de 2025
18:30 h. – 20:00 h.
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MEDIO/ALTO
Cómo identificar y controlar prácticas contrarias a la competencia en las licitaciones
Miércoles, 28 de MAYO de 2025
14:30 h. – 16:00 h.
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