Programas de compliance y la evaluación de su legitimidad por parte de los empleados: Posibles barreras y recomendaciones prácticas
Lunes, 8 de SEPTIEMBRE de 2025
14:30 h. – 16:00 h.
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MEDIO
Cursos
“La huella del Compliance”: Los Sistemas de Información Documentada
Lunes, 15 de SEPTIEMBRE de 2025
18:30 h. – 20:00 h.
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MEDIO
La corrupción empresarial y la toma de decisiones desde un punto de vista cognitivo
Jueves, 16 de OCTUBRE de 2025
18:30 h. – 20:00 h.
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MEDIO
Secreto de empresa y responsabilidad corporativa
Jueves, 30 de OCTUBRE de 2025
18:30 h. – 20:00 h.
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MEDIO
Cómo llevar a cabo una monitorización de un riesgo de Compliance: la experiencia práctica de la industria financiera
Lunes, 10 de NOVIEMBRE de 2025
18:30 h. – 20:00 h.
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MEDIO
¿Cómo se diseña y elabora un Plan de Auditoría y cómo se lleva a la práctica? Identificar buenas prácticas para la función de Compliance
Lunes, 17 de NOVIEMBRE de 2025
14:30 h. – 16:00 h.
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MEDIO
Indicaciones prácticas para elaborar un código ético que impacte positivamente en las personas de la organización
Lunes, 24 de NOVIEMBRE de 2025
18:30 h. – 20:00 h.
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MEDIO
Función de Compliance e Inteligencia Artificial
Miércoles, 3 de DICIEMBRE de 2025
18:30 h. – 20:00 h.
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MEDIO
Gestión de las sanciones internacionales: marco normativo, obligaciones y claves operativas para el compliance officer
Martes, 16 de DICIEMBRE de 2025
14:30 h. – 16:00 h.
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MEDIO
Ciclo Formativo Investigaciones. Sesión 1. Introducción a las investigacines internas de compliance: marco normativo y su importancia
Lunes, 10 de FEBRERO de 2025
18:30 h. – 20:30 h.
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MEDIO
Ciclo Formativo Investigaciones. Sesión 2. El inicio de la investigación interna
Lunes, 5 de MAYOO de 2025
18:30 h. – 20:30 h.
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MEDIO
Ciclo Formativo Investigaciones. Sesión 3. Las diligencias de investigación y las investigaciones y el derecho laboral
Lunes, 12 de MAYO de 2025
18:30 h. – 20:30 h.
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MEDIO
Ciclo Formativo Investigaciones. Sesión 4. Recopilación de pruebas, aspectos forensic y tecnológicos de las investigaciones internas.
Lunes, 19 de MAYO de 2025
18:30 h. – 20:30 h.
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MEDIO
Grupo Compliance en pequeñas organizaciones
Miércoles, 25 de JUNIO de 2025
16:30 h. – 18:00 h.
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MEDIO
Ciclo Formativo Investigaciones. Sesión 5. Informe final de la investigación, elaboración y comunicación a las partes interesadas.
Lunes, 26 de MAYO de 2025
18:30 h. – 20:30 h.
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MEDIO
ASCOM: Compliance Officer y transformación digital: un horizonte muy cercano
Martes, 28 de ENERO de 2025
17:30h.
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MEDIO
ASCOM: Grupo Compliance en la actividad empresarial
Miércoles, 15 de ENERO de 2025
14:30h.
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MEDIO